О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Инженерный центр по микроэлектронике"
: АО "ИЦМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, строение 1, комната 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739406033
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735002800
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00500-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7735002800/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2023 года, 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5 стр. 1, 14 часов 00 минут, адрес для направления бюллетеней - 124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5 стр. 1, комн. 19.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11767.
К началу открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие в совокупности 9897 голосующими акциями Общества, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, что составляет 84,11% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Выборы лица, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждение повестки дня.
5. Выборы ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение нового реестродержателя.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос N1
"ЗА" - 9897 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
формулировки решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Вопрос N2
"ЗА" - 9897 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
формулировки решения: Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
Вопрос N3
"ЗА" - 9897 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
формулировки решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос N4
"ЗА" - 9897 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
формулировки решения: Избрать уполномоченным лицом Общества, которому поручается решение вопросов об организации проведения и о повестке дня Общего собрания акционеров, Северцеву Елену Владимировну.
Вопрос N5
"ЗА" - 9897 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
формулировки решения: Избрать ревизором Общества Вараксину Галину Николаевну.
Вопрос № 6
формулировки решения: Не утверждать аудитора Общества
"ЗА" - 9897 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Вопрос № 7
формулировки решения: утвердить в качестве нового реестродержателя Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор), ИНН: 5610083568 , номер лицензии 045-13970-000001, выдана Центральным Банком Российской Федерации 18.03.2016), а также условия договора с ним на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
"ЗА" - 9897 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11.05.2023, Протокол общего собрания N56.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-00500-А, дата выпуска 04.03.2004 г.; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-00500-А, дата выпуска 04.03.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ИЦМ"
__________________ Ковшура О.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.05.2023г. М.П.